Tarım Kredi’de Sahte Alım Skandalı: 5 Milyon TL’lik Dolandırıcılık

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Tarım Kredi’den Suç Duyurusu ve Operasyon Süreci

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçekleştirilen bir suç duyurusunun ardından, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, şirketin Muhasebe Yönetmeni G.B.’nin, mal kabul işlemleri gerçekleştirilmeden sahte alımlar göstererek Tarım Kredi’yi ciddi bir zarara uğrattığı belirlendi.

İlk tespitlere göre, G.B. tarafından gerçekleştirilen alımlarda, gerçekte hiçbir malın alınmadığı veya teslim edilmediği üç ayrı şirkete toplamda 5 milyon 644 bin 414,29 TL tutarında ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Bu süreçte, şüphelilerin, şirketin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra, geriye kalan parayı G.B. ile eşinin hesaplarına aktardıkları saptandı.

Soruşturma çerçevesinde, G.B.’nin şahsi hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin haksız kazancının bir kısmıyla bir ev satın aldığı, büyük bir bölümünü ise kumar oynamak için harcadığı tespit edildi.

Ankara ve Çankırı illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda, toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. G.B.’nin ikametinde yapılan arama neticesinde ise önemli miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma süreçleri devam etmekte olup, yetkililer gelişmeleri yakından takip etmektedir.

DHA Kaynak: Timetürk